Коллегия департамента
П Р О Т О К О Л
заочного заседания коллегии Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области
29 сентября 2020 года г. Владимир
Повестка дня:
1. «Общие годовые собрания акционеров акционерных обществ со 100% долей государственной собственности в уставном капитале»
В соответствии с Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о Департаменте имущественных и земельных отношений Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора Владимирской области от 20.12.2005 № 739, Положением о реализации прав Владимирской области как акционера, утвержденным постановлением Губернатора Владимирской области от 25.06.2007 № 463, Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области (далее – Департамент) от имени Владимирской области осуществляет права акционера акционерных обществ, в уставных капиталах которых имеется доля государственной собственности Владимирской области.
Согласно статье 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в акционерном обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения указанного Закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Подпунктом 1 пункта 4 статьи 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» установлено, что годовое общее собрание акционеров в 2020 году проводится в сроки, определяемые советом директоров (наблюдательным советом), но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного года.
Согласно подпункту 10.10. Положения о реализации прав Владимирской области как акционера в акционерном обществе, все 100 процентов голосующих акций которого принадлежат одному акционеру – Владимирской области, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Департаментом и оформляются письменно в виде решения коллегии Департамента.
Рассмотрев повестку дня годового общего собрания акционеров и информацию (материалы) об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Гороховецкое автотранспортное предприятие» за 2019 год, из общего числа членов коллегии, на основании бюллетеней заочного голосования членов коллегии в количестве 12 штук (кворум имеется):
КОЛЛЕГИЯ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета АО «Гороховецкое автотранспортное предприятие» за 2019 год»:
Утвердить годовой отчет АО «Гороховецкое автотранспортное предприятие» за 2019 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Гороховецкое автотранспортное предприятие» за 2019 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Гороховецкое автотранспортное предприятие» за 2019 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
3. По третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли по результатам работы АО «Гороховецкое автотранспортное предприятие» за 2019 год»:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной АО «Гороховецкое автотранспортное предприятие» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, в размере 1 471 000 рублей:
Направить 100% чистой прибыли, полученной АО «Гороховецкое автотранспортное предприятие» по итогам по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год в размере 1 471 000 рублей, на развитие производства (реинвестирование).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
4. По четвертому вопросу повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов АО «Гороховецкое автотранспортное предприятие» по результатам 2019 финансового года»:
Дивиденды по всем выпущенным акциям АО «Гороховецкое автотранспортное предприятие» не объявлять (не начислять) и не выплачивать.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
5. По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов совета директоров АО «Гороховецкое автотранспортное предприятие»:
Избрать совет директоров АО «Гороховецкое автотранспортное предприятие» в следующем составе:
1) Гарева Ольга Сергеевна – начальник отдела транспорта Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области (представитель Владимирской области);
2) Загороднева Елена Анатольевна - ведущий специалист-эксперт отдела по управлению областным имуществом Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области);
3) Куликова Елена Юрьевна – начальник отдела по управлению областным имуществом Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области);
4) Ромазанова Евгения Викторовна – главный специалист-эксперт отдела по управлению областным имуществом Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области);
5) Ходарев Владимир Анатольевич – генеральный директор АО «Гороховецкое АТП».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора АО «Гороховецкое автотранспортное предприятие» на 2020 год»:
Утвердить аудитором АО «Гороховецкое автотранспортное предприятие» на 2020 год ООО «АФ «Северная столица».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Рассмотрев повестку дня годового общего собрания акционеров и информацию (материалы) об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Ковровское пассажирское автотранспортное предприятие» за 2019 год, из общего числа членов коллегии, на основании бюллетеней заочного голосования членов коллегии в количестве 12 штук (кворум имеется):
КОЛЛЕГИЯ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета АО «Ковровское пассажирское автотранспортное предприятие» за 2019 год»:
Утвердить годовой отчет АО «Ковровское пассажирское автотранспортное предприятие» за 2019 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Ковровское пассажирское автотранспортное предприятие» за 2019 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Ковровское пассажирское автотранспортное предприятие» за 2019 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
3. По третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли по результатам работы АО «Ковровское пассажирское автотранспортное предприятие» за 2019 год»:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной АО «Ковровское пассажирское автотранспортное предприятие» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, в размере 1 462 000 рублей:
Направить 100 % чистой прибыли, полученной АО «Ковровское пассажирское автотранспортное предприятие» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год в размере 1 462 000 рублей, на развитие производства (реинвестирование).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
4. По четвертому вопросу повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов АО «Ковровское пассажирское автотранспортное предприятие» по результатам 2019 финансового года»:
Дивиденды по всем выпущенным акциям АО «Ковровское пассажирское автотранспортное предприятие» не объявлять (не начислять) и не выплачивать.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
5. По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов совета директоров АО «Ковровское пассажирское автотранспортное предприятие»:
Избрать совет директоров АО «Ковровское пассажирское автотранспортное предприятие» в следующем составе:
1) Загороднева Елена Анатольевна - ведущий специалист-эксперт отдела по управлению областным имуществом Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области);
2) Масальская Светлана Владимировна – главный специалист-эксперт отдела по управлению областным имуществом Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области);
3) Муравьева Алена Николаевна – главный специалист-эксперт отдела транспорта Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области (представитель Владимирской области);
4) Низамов Рамиль Раисович – генеральный директор АО «Ковровское ПАТП»;
5) Ромазанова Евгения Викторовна – главный специалист-эксперт отдела по управлению областным имуществом Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Рассмотрев повестку дня годового общего собрания акционеров и информацию (материалы) об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Корпорация развития Владимирской области» за 2019 год, из общего числа членов коллегии, на основании бюллетеней заочного голосования членов коллегии в количестве 12 штук (кворум имеется):
КОЛЛЕГИЯ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета АО «Корпорация развития Владимирской области» за 2019 год»:
Утвердить годовой отчет АО «Корпорация развития Владимирской области» за 2019 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Корпорация развития Владимирской области» за 2019 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Корпорация развития Владимирской области» за 2019 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
3. По третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли по результатам работы АО «Корпорация развития Владимирской области» за 2019 год»:
Принять решение о следующем распределении чистой прибыли, полученной АО «Корпорация развития Владимирской области» по итогам 2019 года в размере 15 769 000 рублей:
- 5 % чистой прибыли направить в резервный фонд АО «Корпорация развития Владимирской области» в соответствии с Уставом Общества (788,45 тыс.руб.);
- 95 % чистой прибыли направить на реинвестирование (14 980,55 тыс. руб.).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
4. По четвертому вопросу повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов АО «Корпорация развития Владимирской области» по результатам 2019 финансового года»:
Дивиденды по всем выпущенным акциям АО «Корпорация развития Владимирской области» не объявлять (не начислять) и не выплачивать.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
5. По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов совета директоров АО «Корпорация развития Владимирской области»:
Избрать совет директоров АО «Корпорация развития Владимирской области» в следующем составе:
1) Ремига Александр Александрович - первый заместитель Губернатора области (представитель Владимирской области);
2) Панфилов Павел Валерьевич - директор Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области);
3) Ярошевский Александр Владимирович – директор Департамента экономического развития Владимирской области (представитель Владимирской области);
4) Долинская Надежда Сергеевна - заместитель директора Департамента архитектуры и строительства Владимирской области (представитель Владимирской области);
5) Кавинов Роман Валерьевич – заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
6. По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии АО «Корпорация развития Владимирской области»:
Избрать ревизионную комиссию АО «Корпорация развития Владимирской области» в следующем составе:
1) Мардаш Галина Дмитриевна - начальник экспертно-аналитического управления в аппарате администрации области (представитель Владимирской области);
2) Толмачева Светлана Владимировна – начальник финансового управления в аппарате администрации области, главный бухгалтер (представитель Владимирской области);
3) Жукова Наталья Геннадьевна – заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности Департамента экономического развития Владимирской области (представитель Владимирской области).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Рассмотрев повестку дня годового общего собрания акционеров и информацию (материалы) об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Меленковское автотранспортное предприятие» за 2019 год, из общего числа членов коллегии, на основании бюллетеней заочного голосования членов коллегии в количестве 12 штук (кворум имеется):
КОЛЛЕГИЯ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета АО «Меленковское автотранспортное предприятие» за 2019 год»:
Утвердить годовой отчет АО «Меленковское автотранспортное предприятие» за 2019 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Меленковское автотранспортное предприятие» за 2019 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Меленковское автотранспортное предприятие» за 2019 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
3. По третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли по результатам работы АО «Меленковское автотранспортное предприятие» за 2019 год»:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной АО «Меленковское автотранспортное предприятие» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, в размере 3 645 000 рублей:
Направить 100 % чистой прибыли, полученной АО «Меленковское АТП» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год в размере
3 645 000 рублей, на развитие производства (реинвестирование).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
4. По четвертому вопросу повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов АО «Меленковское автотранспортное предприятие» по результатам 2019 финансового года»:
Дивиденды по всем выпущенным акциям АО «Меленковское автотранспортное предприятие» не объявлять (не начислять) и не выплачивать.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
5. По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов совета директоров АО «Меленковское автотранспортное предприятие»:
Избрать совет директоров АО «Меленковское автотранспортное предприятие» в следующем составе:
1) Масальская Светлана Владимировна – главный специалист-эксперт отдела по управлению областным имуществом Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области);
2) Ситников Сергей Валентинович – главный специалист-эксперт отдела транспорта Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области (представитель Владимирской области);
3) Черентаева Наталья Геннадьевна – заместитель начальника отдела по управлению областным имуществом Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области);
4) Чернов Валерий Николаевич – генеральный директор АО «Меленковское АТП»;
5) Шмелева Марина Викторовна – главный специалист-эксперт отдела по управлению областным имуществом Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора АО «Меленковское автотранспортное предприятие» на 2020 год»:
Утвердить аудитором АО «Меленковское автотранспортное предприятие» на 2020 год ООО «МАККИНВЕН КОНСАЛТИНГ АУДИТ».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Рассмотрев повестку дня годового общего собрания акционеров и информацию (материалы) об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Муромское пассажирское автотранспортное предприятие» за 2019 год, из общего числа членов коллегии, на основании бюллетеней заочного голосования членов коллегии в количестве 12 штук (кворум имеется):
КОЛЛЕГИЯ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета АО «Муромское автотранспортное предприятие» за 2019 год»:
Утвердить годовой отчет АО «Муромское автотранспортное предприятие» за 2019 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Муромское автотранспортное предприятие» за 2019 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Муромское автотранспортное предприятие» за 2019 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
3. По третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли по результатам работы АО «Муромское пассажирское автотранспортное предприятие» за 2019 год»:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной АО «Муромское пассажирское автотранспортное предприятие» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, в размере 65 000 рублей:
Направить 100 % чистой прибыли, полученной АО «Муромское пассажирское автотранспортное предприятие» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год в размере 65 000 рублей, на развитие производства (реинвестирование).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
4. По четвертому вопросу повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов АО «Муромское пассажирское автотранспортное предприятие» по результатам 2019 финансового года»:
Дивиденды по всем выпущенным акциям АО «Муромское пассажирское автотранспортное предприятие» не объявлять (не начислять) и не выплачивать.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
5. По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов совета директоров АО «Муромское пассажирское автотранспортное предприятие»:
Избрать совет директоров АО «Муромское пассажирское автотранспортное предприятие» в следующем составе:
1) Загороднева Елена Анатольевна - ведущий специалист-эксперт отдела по управлению областным имуществом Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области);
2) Куликова Елена Юрьевна – начальник отдела по управлению областным имуществом Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области);
3) Погодин Игорь Владимирович – заведующий сектором отдела транспорта Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области (представитель Владимирской области);
4) Ромазанова Евгения Викторовна - главный специалист-эксперт отдела по управлению областным имуществом Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области);
5) Семин Александр Васильевич – генеральный директор АО «Муромское ПАТП»).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.